Confidence Investigazioni è in grado di affiancare banche e società finanziarie quale partner per l'erogazione di tutti i servizi informativi ed investigativi richiesti.
L'esperienza pluriennale di Confidence Investigazioni nel servizio a banche e società finanziarie ci ha consentito di sviluppare una serie di prodotti specifici volti a soddisfare ogni peculiare esigenza.
Questo servizio ha l’obiettivo di individuare l’attuale residenza anagrafica in Italia del nominativo indagato.
Qualora se ne reputi necessario sarà rilasciata certificazione originale reperita presso il Comune competente.
Il servizio è disponibile solo in off-line su prenotazione.
È un servizio finalizzato alla reperibilità del debitore.
Per la ricerca ci si avvale di personale specializzato che, oltre a servirsi di strumenti di pubblicità legale, interviene su tutti gli indirizzi.
Il report che viene fornito contiene dati anagrafici, residenza e domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate e tutte le altre informazioni reperite sia presso la P.A. che tramite i nostri corrispondenti locali.
Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
Fornisce l'indicazione riguardante l'eventuale attività lavorativa di una persona che sia alle dipendenze di terzi o che svolga lavoro autonomo tramite accertamento dei ns. corrispondenti locali.
Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
Indicato per pignoramenti presso terzi.
È un servizio finalizzato alla reperibilità del debitore.
Per la ricerca ci si avvale di personale specializzato che, oltre a servirsi di strumenti di pubblicità legale, interviene su tutti gli indirizzi utili alla ricerca.
Il report che viene fornito contiene dati anagrafici, residenza e domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate, indicazione dell'attività lavorativa svolta, sia autonoma che da lavoro dipendente, nonché tutte le altre informazioni reperite sia presso la P.A. che tramite i nostri corrispondenti locali.
Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
Il report Basic Plus viene richiesto qualora si necessiti di un controllo molto approfondito sull’indagato.
Nel report vengono indicate informazioni sull’attuale domicilio, l'attività lavorativa, le procedure concorsuali, le eventuali iscrizioni camerali, le partecipazioni societarie e le proprietà immobiliari.
Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
Il servizio consente di individuare, a livello nazionale, il patrimonio immobiliare intestato ad un soggetto fisico o giuridico, e inoltre di ottenere il dettaglio dello stesso con quota di proprietà, ubicazione del bene, distinzione catastale, partita catastale.
Il dato fornito è aggiornato giornalmente da parte degli uffici catastali competenti.
Il servizio è disponibile on line in pochi minuti dalla richiesta.
In caso di contenzioso è consigliabile integrare il servizio con la Visura Ipotecaria (il costo è a parte).
Il servizio, detto anche visura ipocatastale o immobiliare, è fornito solo su prenotazione e consente di ottenere i dati meccanizzati di beni immobili (fabbricati e terreni) posseduti da una persona fisica o giuridica, con l'evidenza di eventuali gravami quali ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramenti, sequestri, citazioni, ecc., oltre ai dati catastali riferiti agli immobili eventualmente identificati.
Viene fornita la consistenza immobiliare, ovvero il saldo dei beni realmente posseduti dal soggetto (quota di proprietà, ubicazione dei beni, tipo beni, descrizione catastale, provenienza dei beni) e l'indicazione dei gravami che insistono su tali beni (numero e data atto, importo atto, beni colpiti dai gravami, soggetti a favore e contro).
Il dato fornito è aggiornato giornalmente da parte delle Conservatorie e degli uffici catastali competenti.
Il servizio è consigliato all'insorgere di un contenzioso e permette di valutare l'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che, in caso di accertata indigenza o di altre limitazioni, potrebbero rivelarsi infruttuose.
Il servizio è disponibile solo in off-line su prenotazione.
Consigliata per azioni di recupero crediti.
Per le persone fisiche vengono forniti i seguenti dati:
Per le imprese vengono forniti i seguenti dati:
Il rintraccio degli eredi ha lo scopo di rintracciare eventuali eredi di una persona, fornendo un report completo e dettagliato in grado di indicare eventuali eredi legittimari con dati anagrafici e indirizzi completi.
Inoltre si ha la possibilità, qualora se ne ravvisasse la necessità, di verificare se gli eredi del “de cuius” hanno accettato l’eredità e l’eventuale forma.
Il servizio è disponibile off-line su prenotazione.
Il servizio di verifica di accettazione di una eredità ha lo scopo di verificare se tutti gli eredi - o solo uno in particolare - hanno accettato l’eredità e in quale forma.
L’accettazione può avvenire con beneficio d’inventario: in tal caso l’erede risponderà dei debiti che gravano sull'eredità solo nei limiti del valore dell'attivo dell'eredità stessa.
Un altro tipo di accettazione è definita semplice: l’erede sarà responsabile per i debiti che gravano sull'eredità anche se sono superiori all'attivo ereditario.
Il servizio è disponibile in off-line su prenotazione.
La ricerca dei rapporti bancari è finalizzata all’individuazione di eventuali Istituti di Credito con il quale l’indagato detiene un contratto di rapporto bancario.
Fine dell’indagine è quello di pignorare l’eventuale rapporto bancario dell’indagato con l’unico scopo di recuperare eventuali crediti che il cliente vanta nei confronti dell’indagato.
Il servizio è disponibile off-line su prenotazione.
Il servizio di ricerca è finalizzato all'identificazione di eventuali crediti che il richiesto vanta nei confronti di terzi, ciò allo scopo di procedere al loro pignoramento.
In alcuni casi di particolare difficoltà, dove occorre una indagine approfondita con sopralluogo e appostamenti in loco, il costo del servizio è a preventivo.
La ricerca è finalizzata al pignoramento dei mezzi intestati al soggetto.
I servizi si suddividono tra:
Documentazione relativa a servizi specifici di Confidence Investigazioni